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Quinta, 19 de Setembro de 2024
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Arquivo de notícias sobre Lavagem de dinheiro no Jornal Midiamax | Notícias de Campo Grande e Mato Grosso do Sul https://midiamax.uol.com.br/tag/lavagem-de-dinheiro/ Jornal Diário de Mato Grosso do Sul (MS), notícias de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Política, polícia, empregos, famosos e ultimas novidades Fri, 26 Apr 2024 15:42:21 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.1 https://midiamax.uol.com.br/wp-content/uploads/2022/05/favicon_midiamax-150x150.png Arquivo de notícias sobre Lavagem de dinheiro no Jornal Midiamax | Notícias de Campo Grande e Mato Grosso do Sul https://midiamax.uol.com.br/tag/lavagem-de-dinheiro/ 32 32 Servidor da prefeitura de Campo Grande era gerente do PCC em esquema que movimentou R$ 1 milhão https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/servidor-da-prefeitura-de-campo-grande-era-gerente-do-pcc-em-esquema-que-movimentou-r-1-milhao/ Fri, 26 Apr 2024 13:33:08 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1742359 Advogada da facção teria recebido cerca de R$ 100 mil por informações sigilosas

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]]> ‘Financeiro’ do PCC em esquema de lavagem de dinheiro já havia sido presa com salgadinhos roubados https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/financeiro-do-pcc-em-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-ja-havia-sido-presa-com-salgadinhos-roubados/ Thu, 25 Apr 2024 21:52:13 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1741992 Viviane Fontoura Holsback repassava dinheiro das operações ilícitas a demais membros da organização criminosa implicada na Operação Last Chat

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]]> PCC usava de passadeira a aposentado como ‘laranjas’ para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/pcc-usava-de-passadeira-a-aposentado-como-laranjas-para-lavagem-de-dinheiro-no-trafico-de-drogas/ Thu, 25 Apr 2024 20:59:20 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1741960 Operação Last Chat do Gaeco interroga envolvidos em esquema com participação de advogados, policiais militares e servidor público

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]]> Last Chat: Advogada que recebeu R$ 100 mil de facção criminosa cooptou policiais por informações sigilosas https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/last-chat-advogada-que-recebeu-r-100-mil-de-grupo-criminoso-cooptou-policiais-por-informacoes-sigilosas/ Thu, 25 Apr 2024 17:49:17 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1741778 Confira a lista dos presos na operação contra organização de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

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]]> Membro de organização do jogo do bicho que lucrou R$ 300 milhões é preso em condomínio https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/membro-de-organizacao-do-jogo-do-bicho-que-lucrou-r-300-milhoes-e-preso-em-condominio-em-campo-grande/ Thu, 25 Apr 2024 15:23:11 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1741660 Policiais encontraram munição em condomínio em Campo Grande

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]]> Julgamento de nova denúncia contra Ronaldo Chadid é marcado após ser adiado três vezes https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2024/julgamento-de-nova-denuncia-contra-ronaldo-chadid-e-marcado-apos-ser-adiado-tres-vezes/ Thu, 25 Apr 2024 11:59:21 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1741187 Primeira votação aconteceria em dezembro de 2023

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]]> Com mandado em MS, polícia ataca quadrilha que lucrou R$ 300 milhões nos últimos anos https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/com-mandado-em-ms-policia-desarticula-organizacao-que-lucrou-r-300-milhoes-nos-ultimos-anos/ Thu, 25 Apr 2024 00:08:26 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1741086 Segundo a polícia, após dois anos de investigação, a organização criminosa migrou parte de sua estrutura de São Paulo ao Ceará

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]]> Alvo do Gaeco de operação contra grupo criminoso que tinha PMs e advogados foi preso em casa https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/alvo-do-gaeco-de-operacao-contra-grupo-criminoso-que-tinha-pms-e-advogados-foi-preso-em-casa/ Wed, 24 Apr 2024 15:30:41 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1740692 Na casa, os policiais encontraram drogas

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]]> Policiais militares e advogados são alvos do Gaeco em operação contra grupo criminoso https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/gaeco-sai-as-ruas-contra-organizacao-criminosa-do-trafico-que-tem-pms-como-membros-em-campo-grande/ Wed, 24 Apr 2024 14:45:21 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1740608 Ação é desmembramento da Operação Courrier

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]]> PM e MP fazem operação contra grupo ligado ao PCC suspeito de fraudar licitações em SP https://midiamax.uol.com.br/brasil/2024/pm-e-mp-fazem-operacao-contra-grupo-ligado-ao-pcc-suspeito-de-fraudar-licitacoes-em-sp/ Tue, 16 Apr 2024 13:23:20 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1733868 Além disso, os investigadores vasculham 42 endereços. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos

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]]> Escritório de ex-deputado assume defesa de delegado investigado na Omertà https://midiamax.uol.com.br/policia/2024/escritorio-de-ex-deputado-assume-defesa-de-delegado-investigado-na-omerta/ Mon, 15 Apr 2024 20:49:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1733335 Julgamento de recurso do Delegado Márcio Shiro Obara está marcado para terça-feira (16)

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]]> Em Ferrari, MC Ryan é detido pela polícia federal em São Paulo https://midiamax.uol.com.br/midiamais/famosos/2024/em-ferrari-mc-ryan-e-detido-pela-policia-federal-em-sao-paulo/ Thu, 11 Apr 2024 21:58:45 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1730302 Funkeiro foi escoltado até sede da Polícia Federal para averiguação de documentos

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]]> Suspeito de liderar esquema de evasão que recebeu mais de R$ 25 milhões usará tornozeleira eletrônica https://midiamax.uol.com.br/policia/2022/suspeito-de-liderar-esquema-de-evasao-que-recebeu-mais-de-r-25-milhoes-usara-tornozeleira-eletronica/ Fri, 27 May 2022 19:08:51 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=1019135 Decisão da 3ª Vara Federal de Campo Grande beneficia suposto chefe de esquema de evasão de divisas investigado na Operação Hipócrates

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]]> Plantação de eucalipto em MS que nunca foi vista estaria rendendo mais que lavouras reais https://midiamax.uol.com.br/politica/pimenta/2021/plantacao-de-eucalipto-em-ms-que-nunca-foi-vista-estaria-rendendo-mais-lavouras-reais/ https://midiamax.uol.com.br/politica/pimenta/2021/plantacao-de-eucalipto-em-ms-que-nunca-foi-vista-estaria-rendendo-mais-lavouras-reais/#respond Tue, 10 Aug 2021 13:48:23 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=634175 Esquemas estariam ensaiando novas formas de lavar dinheiro com florestas invisíveis

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]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/pimenta/2021/plantacao-de-eucalipto-em-ms-que-nunca-foi-vista-estaria-rendendo-mais-lavouras-reais/feed/ 0 Um dia depois de assumir relatoria, ministra pauta recurso e acelera julgamento de Reinaldo no STJ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/ministra-do-stj-pauta-julgamento-de-recurso-do-mpf-um-dia-depois-de-assumir-acao-penal-contra-reinaldo/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/ministra-do-stj-pauta-julgamento-de-recurso-do-mpf-um-dia-depois-de-assumir-acao-penal-contra-reinaldo/#respond Thu, 05 Aug 2021 21:40:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=630740 Maria Isabel Galloti passou a relatar denúncia que implica o governador de MS em corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

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]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/ministra-do-stj-pauta-julgamento-de-recurso-do-mpf-um-dia-depois-de-assumir-acao-penal-contra-reinaldo/feed/ 0 App do Esquema: corrupção em Mato Grosso do Sul repete tática antiga, mas na versão mobile https://midiamax.uol.com.br/politica/pimenta/2021/app-esquema-corrupcao-em-mato-grosso-do-sul-repete-tatica-antiga-versao-mobile/ https://midiamax.uol.com.br/politica/pimenta/2021/app-esquema-corrupcao-em-mato-grosso-do-sul-repete-tatica-antiga-versao-mobile/#respond Thu, 05 Aug 2021 13:00:48 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=630189 Até testadores falsos inflando avaliações nas lojas de aplicativos são usados para tentar justificar preço

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]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/pimenta/2021/app-esquema-corrupcao-em-mato-grosso-do-sul-repete-tatica-antiga-versao-mobile/feed/ 0 Ministra carioca assume ação penal contra Reinaldo após STJ renovar licença médica de relator https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/ministra-carioca-assume-acao-penal-contra-reinaldo-apos-stj-renovar-licenca-medica-de-relator/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/ministra-carioca-assume-acao-penal-contra-reinaldo-apos-stj-renovar-licenca-medica-de-relator/#respond Wed, 04 Aug 2021 18:30:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=629583 Isabel Galloti substituiu Félix Fischer na Corte Especial e pode dar celeridade ao processo que implica o governador em corrupção

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Originalmente publicado em Passarinho festeiro levou balão da amante e perdeu imóvel que tentava ocultar

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/pimenta/2021/passarinho-festeiro-levou-balao-da-amante-e-perdeu-imovel-que-tentava-ocultar/feed/ 0 Com volta de relator, STJ decide hoje se mantém cisão de ação por corrupção contra Reinaldo https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/com-volta-de-relator-stj-decide-hoje-se-mantem-cisao-de-acao-por-corrupcao-contra-reinaldo/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/com-volta-de-relator-stj-decide-hoje-se-mantem-cisao-de-acao-por-corrupcao-contra-reinaldo/#respond Thu, 01 Jul 2021 11:59:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=603412 Recurso do MPF contra desmembramento do processo está na pauta da sessão da Corte Especial

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Originalmente publicado em Sem prova de aquisição, Justiça nega devolução de imóvel bloqueado na Laços de Família

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Originalmente publicado em Waldir Neves reclama de operação e promete explicar negócios sob suspeita de lavagem de dinheiro

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/waldir-neves-reclama-de-operacao-e-promete-explicar-negocios-sob-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro/feed/ 0 Julgamento de recurso contra desmembramento de ação penal que implica Reinaldo é adiado pela 5ª vez https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/julgamento-de-recurso-contra-desmembramento-de-acao-penal-que-implica-reinaldo-e-adiado-pela-5-vez/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/julgamento-de-recurso-contra-desmembramento-de-acao-penal-que-implica-reinaldo-e-adiado-pela-5-vez/#respond Wed, 02 Jun 2021 19:40:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=578987 Análise da cisão de processo em que governador é denunciado por corrupção deve ficar para a próxima sessão da Corte Especial do STJ

Originalmente publicado em Julgamento de recurso contra desmembramento de ação penal que implica Reinaldo é adiado pela 5ª vez

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/julgamento-de-recurso-contra-desmembramento-de-acao-penal-que-implica-reinaldo-e-adiado-pela-5-vez/feed/ 0 TRF3 mantém decisão que mandou Justiça Estadual julgar filho de Reinaldo por corrupção no Detran-MS https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/trf3-mantem-decisao-que-mandou-justica-estadual-julgar-filho-de-reinaldo-por-corrupcao-no-detran-ms/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/trf3-mantem-decisao-que-mandou-justica-estadual-julgar-filho-de-reinaldo-por-corrupcao-no-detran-ms/#respond Tue, 01 Jun 2021 18:35:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=577684 Investigações da Operação Motor de Lama apontaram a suposta participação de Rodrigo Souza e Silva em esquema na autarquia

Originalmente publicado em TRF3 mantém decisão que mandou Justiça Estadual julgar filho de Reinaldo por corrupção no Detran-MS

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/trf3-mantem-decisao-que-mandou-justica-estadual-julgar-filho-de-reinaldo-por-corrupcao-no-detran-ms/feed/ 0 STJ pode decidir na próxima semana se vai julgar denunciados por organização criminosa junto com Reinaldo https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/stj-pode-decidir-na-proxima-semana-se-vai-julgar-denunciados-por-organizacao-criminosa-junto-com-reinaldo/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/stj-pode-decidir-na-proxima-semana-se-vai-julgar-denunciados-por-organizacao-criminosa-junto-com-reinaldo/#respond Fri, 28 May 2021 21:31:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=574640 Recurso do MPF contra o desmembramento da ação penal que implica o governador de Mato Grosso do Sul foi novamente levado à mesa para julgamento

Originalmente publicado em STJ pode decidir na próxima semana se vai julgar denunciados por organização criminosa junto com Reinaldo

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/stj-pode-decidir-na-proxima-semana-se-vai-julgar-denunciados-por-organizacao-criminosa-junto-com-reinaldo/feed/ 0 Decisão que pode levar a acesso de investigações contra Reinaldo em CPI é ‘vitória da população de MS’, diz Soraya https://midiamax.uol.com.br/politica/2021/decisao-que-pode-levar-a-acesso-de-investigacoes-contra-reinaldo-em-cpi-e-vitoria-da-populacao-de-ms-diz-soraya/ https://midiamax.uol.com.br/politica/2021/decisao-que-pode-levar-a-acesso-de-investigacoes-contra-reinaldo-em-cpi-e-vitoria-da-populacao-de-ms-diz-soraya/#respond Mon, 24 May 2021 21:51:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=570404 Hoje senadora, advogada é autora da ação popular que pede o bloqueio de R$ 730 milhões em bens do governador e do grupo JBS

Originalmente publicado em Decisão que pode levar a acesso de investigações contra Reinaldo em CPI é ‘vitória da população de MS’, diz Soraya

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/2021/decisao-que-pode-levar-a-acesso-de-investigacoes-contra-reinaldo-em-cpi-e-vitoria-da-populacao-de-ms-diz-soraya/feed/ 0 TRF3 pauta recurso contra ‘rebaixamento’ de ação que implica filho de Reinaldo em corrupção no Detran-MS https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/trf3-pauta-recurso-contra-rebaixamento-de-acao-que-implica-filho-de-reinaldo-em-corrupcao-no-detran-ms/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/trf3-pauta-recurso-contra-rebaixamento-de-acao-que-implica-filho-de-reinaldo-em-corrupcao-no-detran-ms/#respond Mon, 24 May 2021 20:51:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=570325 5ª Turma vai analisar embargos do MPF para manter na Justiça Federal a investigação sobre suposto envolvimento de Rodrigo Souza e Silva

Originalmente publicado em TRF3 pauta recurso contra ‘rebaixamento’ de ação que implica filho de Reinaldo em corrupção no Detran-MS

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/trf3-pauta-recurso-contra-rebaixamento-de-acao-que-implica-filho-de-reinaldo-em-corrupcao-no-detran-ms/feed/ 0 Reviravolta no STJ pode encorpar provas contra Reinaldo com documentos de investigação em CPI https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/reviravolta-no-stj-pode-encorpar-provas-contra-reinaldo-com-documentos-de-investigacao-em-cpi/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/reviravolta-no-stj-pode-encorpar-provas-contra-reinaldo-com-documentos-de-investigacao-em-cpi/#respond Mon, 24 May 2021 11:44:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=396396 Ministra mandou Justiça Estadual julgar recurso que pede acesso a dados da CPI

Originalmente publicado em Reviravolta no STJ pode encorpar provas contra Reinaldo com documentos de investigação em CPI

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/reviravolta-no-stj-pode-encorpar-provas-contra-reinaldo-com-documentos-de-investigacao-em-cpi/feed/ 0 Com relator ausente, Corte Especial do STJ adia mais uma vez julgamentos envolvendo Reinaldo https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/com-relator-ausente-corte-especial-do-stj-adia-julgamentos-envolvendo-reinaldo-mais-uma-vez/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/com-relator-ausente-corte-especial-do-stj-adia-julgamentos-envolvendo-reinaldo-mais-uma-vez/#respond Wed, 19 May 2021 22:13:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=228510 Análise da cisão de processo em que governador é denunciado e pedido do tucano para desbloquear R$ 277 milhões devem ser pautados para junho

Originalmente publicado em Com relator ausente, Corte Especial do STJ adia mais uma vez julgamentos envolvendo Reinaldo

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/com-relator-ausente-corte-especial-do-stj-adia-julgamentos-envolvendo-reinaldo-mais-uma-vez/feed/ 0 Com Vostok e ação por corrupção em pauta, Reinaldo tem ‘Dia D’ no STJ nesta quarta-feira https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/com-vostok-e-acao-por-corrupcao-em-pauta-reinaldo-tem-dia-d-no-stj-nesta-quarta-feira/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/com-vostok-e-acao-por-corrupcao-em-pauta-reinaldo-tem-dia-d-no-stj-nesta-quarta-feira/#respond Tue, 18 May 2021 19:14:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=223064 Corte Especial vai analisar cisão de processo em que governador é denunciado e julgar pedido para desbloquear R$ 277 milhões do tucano

Originalmente publicado em Com Vostok e ação por corrupção em pauta, Reinaldo tem ‘Dia D’ no STJ nesta quarta-feira

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Originalmente publicado em Movimentação milionária expõe agiota e esquema de ‘branqueamento de ativos’ na fronteira de MS

]]> https://midiamax.uol.com.br/policia/2021/movimentacao-milionaria-expoe-agiota-e-esquema-de-branqueamento-de-ativos-na-fronteira-de-ms/feed/ 0 STJ nega recurso para liberar dinheiro e documentos apreendidos durante Vostok em MS https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/stj-nega-recurso-para-liberar-dinheiro-e-documentos-apreendidos-durante-vostok-em-ms/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/stj-nega-recurso-para-liberar-dinheiro-e-documentos-apreendidos-durante-vostok-em-ms/#respond Wed, 12 May 2021 20:03:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=737260 Corte Especial do tribunal rejeitou por unanimidade apelação de denunciado com governador Reinaldo Azambuja

Originalmente publicado em STJ nega recurso para liberar dinheiro e documentos apreendidos durante Vostok em MS

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Originalmente publicado em Desembargador nega liminar para soltar ex-prefeito Gilmar Olarte

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/2021/desembargador-nega-liminar-para-soltar-ex-prefeito-de-campo-grande-gilmar-olarte/feed/ 0 Pedido de Reinaldo para reaver R$ 277 milhões bloqueados na Vostok volta à pauta do STJ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/pedido-de-reinaldo-para-reaver-r-277-milhoes-bloqueados-na-vostok-volta-pauta-do-stj/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/pedido-de-reinaldo-para-reaver-r-277-milhoes-bloqueados-na-vostok-volta-pauta-do-stj/#respond Tue, 11 May 2021 11:10:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=736041 Recurso será julgado na mesma sessão da Corte Especial que deve analisar cisão da denúncia por corrupção contra o governador

Originalmente publicado em Pedido de Reinaldo para reaver R$ 277 milhões bloqueados na Vostok volta à pauta do STJ

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Originalmente publicado em Corte Especial do STJ pauta julgamento para decidir sobre desmembramento de ação contra Reinaldo

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Originalmente publicado em Em recurso contra prisão, Olarte tacha denúncia de ‘mensagem do absurdo’ e diz ser alvo de condenação política

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Originalmente publicado em Justiça Federal manda inquérito da Motor de Lama ao TJMS e deixa de julgar recursos do filho de Reinaldo

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Originalmente publicado em Pela terceira vez, STJ adia decisão sobre desmembramento de ação contra Reinaldo

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Originalmente publicado em Ex-prefeito de Campo Grande Gilmar Olarte é preso por corrupção e lavagem de dinheiro

]]> https://midiamax.uol.com.br/politica/2021/ex-prefeito-de-campo-grande-gilmar-olarte-e-preso-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro/feed/ 0 Recurso para manter denunciados por organização criminosa com Reinaldo no STJ volta à pauta da Corte Especial https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/recurso-para-manter-denunciados-por-organizacao-criminosa-com-reinaldo-no-stj-volta-pauta-da-corte-especial/ https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2021/recurso-para-manter-denunciados-por-organizacao-criminosa-com-reinaldo-no-stj-volta-pauta-da-corte-especial/#respond Mon, 03 May 2021 23:12:00 +0000 https://midiamax.uol.com.br/?p=732449 Apelação do MPF pode ser, enfim, analisada nesta quarta-feira (5); julgamento já foi adiado duas vezes

Originalmente publicado em Recurso para manter denunciados por organização criminosa com Reinaldo no STJ volta à pauta da Corte Especial

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Criado por: Nandosp